В Казахстане работает специальная система для выявления незаконных источников доходов и наличных денежных потоков. Эта система помогает государственным органам, банковским организациям и другим финансовым институтам. Эффективность таких механизмов играет важную роль в снижении рисков, связанных с отмыванием денег. Система работает, контролируя бизнес-операции, финансовые транзакции, а также любые подозрительные действия. Внедрение таких практик в различных странах является важным шагом к защите легальной экономики.
